Desmantellades tres fàbriques de tabac il·legals amb capacitat per a produir més de 18.000 cigarrets per minut

Operació de l'Agència Tributària, Guàrdia Civil i Policia Nacional

  • S'han agafat més de 43 tones de picadura i fulla de tabac, 1.443.000 paquets i diversa maquinària disposada per a realitzar el procés complet de fabricació i empaquetat, havent-se comptabilitzat fins a 14 marques diferents de tabac falsificat

  • Totes estes infraestructures desmantellades a les províncies de Madrid, Múrcia i Alacant pertanyien a una organització criminal d'origen búlgar, que es considera desarticulada a Espanya després de la detenció de 38 dels seus membres

  • L'organització proveïa tant al mercat nacional com a l'internacional, per al qual comptava, a més, amb diverses naus per a emmagatzemar la matèria primera i amb remolcs de gran tonatge carregats amb el producte acabat i aparcats en estacionaments de camions

14 d'octubre de 2020.- L'Agència Tributària, Policia Nacional i Guàrdia Civil han desmantellat tres fàbriques de tabac il·legals ubicades a les províncies de Múrcia, Alacant i Madrid que, en conjunt, comptaven amb una capacitat de producció de prop de 18.000 cigarrets per minut. Amb esta actuació són ja 23 les fàbriques il·legals de cigarrets desactivades fins a la data a Espanya.

En el marc de l'operació, denominada ‘Sentinella-Tervel’, s'ha procedit a la detenció de 38 persones, amb la qual cosa es considera desarticulada l'estructura a Espanya d'una organització altament especialitzada i amb una gran capacitat logística que, davall la direcció de ciutadans búlgars, proveïa el mercat negre nacional i internacional amb fins a 14 marques diferents falsificades.

També s'ha procedit a l'aprehensió de 43.160 quilos de picadura de tabac i 1.443.000 paquets, tot això amb una valoració estimada de més de nou milions d'euros, així com a la confiscació de sis vehicles, un cap tractor, dos camions-remolc i diversa maquinària disposada per a realitzar el procés complet de fabricació i empaquetament.

La tasca prèvia dels investigadors, desenvolupada durant mesos, havia posat de manifest l'existència d'una sèrie d'instal·lacions clandestines vinculades a una organització criminal integrada majoritàriament per ciutadans búlgars i ucraïnesos, explicant alguns d'ells amb antecedents per fets similars.

Juntament amb les tres fàbriques, s'han detectat, a més, diverses naus ‘de seguretat’ per a l'emmagatzematge de la mercaderia i maquinària fins al seu trasllat a les cadenes de producció. També s'ha desmantellat una estructura estable de trasporte per carretera, tant de les matèries primeres per a l'aprovisionament de les fàbriques, com dels paquets de cigarrets per a la seua distribució al mercat de contraban. Per a això, l'organització se servia de camions de gran tonatge.

Atés l'elevat nombre de marques de cigarrets falsificades, se sospita que l'organització fabricava davall demanda, produint tant marques de consum al mercat nacional, cas de ‘Fortuna’, ‘Winston’, ‘L&M’ o ‘Chesterfield’, com altres de consum en mercats d'altres països de la UE.

Desmantellament simultani

La fase d'explotació de l'operació es va realitzar simultàniament en els diferents centres de fabricació i emmagatzematge a finals del passat 25 de setembre, quan l'organització es trobava a punt d'iniciar la producció en la tercera de les seues fàbriques, la situada a Albatera (Alacant).

En esta nau industrial estaven disposades dues línies de producció de cigarrets, completament instal·lades per a la seua entrada en funcionament immediat, fins al punt que ja es trobaven els treballadors a la fàbrica, amb tots els elements necessaris per a començar la producció il·lícita de cigarrets i tota la maquinària instal·lada.

A la nau d'Albatera es va procedir a la detenció d'11 persones de nacionalitat búlgara (5), ucraïnesa (5) i russa (1), i es va intervindre la maquinària, cartonatge per a envasament de cigarrets de diferents marques, i diferents materials necessaris per a l'empaquetament, així com 12.960 quilos de fulla de tabac i picadura, a més de diversos vehicles.

Les altres dues fàbriques es trobaven en ple funcionament i amb doble línia de producció. En la situada a la localitat de Blanca (Múrcia) es va detindre 14 persones (8 ciutadans búlgars i 6 ucraïnesos) i es va procedir a la intervenció de 41.840 paquets de cigarrets de múltiples marques, 1.800 quilos de fulla de tabac picat i divers material de fabricació i maquinària.

Al seu torn, a la fàbrica situada en Villanueva de Perales (Madrid) es va procedir a la detenció d'unes altres 12 persones (4 de nacionalitat búlgara i 8 ucraïnesa) i es van intervindre 462.533 paquets de cigarrets ja elaborats, 4.900 quilos de fulla de tabac picada i el corresponent material de fabricació i maquinària. Entre estos detinguts destaquen els capitostos de l'organització criminal a Espanya, havent-se decretat presó provisional per als seus tres màxims responsables.

Naus ‘de seguretat’ i camions-magatzem

Una característica d'esta organització era la seua cautela i capacitat de reacció davant de qualsevol eventualitat des del punt de vista logístic. D'una banda, comptaven amb diverses naus que els investigadors denominen ‘de seguretat’, ja que el seu paper era emmagatzemar els materials i la matèria primera fins al moment en què era necessari el seu trasllat a la cadena de producció a les fàbriques.

Durant l'explotació de l'operació s'han registrat tres naus d'estes característiques, en les localitats d'Illescas (Toledo) i Alcalá de Henares (Madrid). A Illescas es va detindre la persona que controlava una de les naus, un ciutadà búlgar, i es va intervindre abundant material de fabricació, 4.800 quilos de fulla de tabac (‘strips’), quatre vehicles i un camió remolc. A la nau d'Alcalá de Henares es va procedir a la confiscació de 439.290 paquets de diferents marques.

Però, a més d'estes naus, l'organització utilitzava també remolcs-tràiler per a l'emmagatzemament de cigarrets i materials, remolcs que mantenien en aparcaments públics destinats a l'estacionament de camions en general. En un d'estos aparcaments, situat a la localitat de Móstoles (Madrid), s'han intervingut 500.000 paquets i 18.700 quilos de fulla de tabac picat que es trobaven ocultes a dos remolcs.

Amb el desmantellament de l'estructura a Espanya d'esta organització i les seues fàbriques il·legals s'evita un important perjuí econòmic a la Hisenda Pública i també la competència deslleial que l'activitat il·lícita ocasiona als operadors legalment establits, així com un perjuí sanitari als consumidors, atés el nul control a què estan sotmesos els cigarrets produïts il·legalment.

Les investigacions, iniciades davall l'empara de la Fiscalia d'Elx, s'instruïxen actualment als jutjats d'Instrucció d'Oriola (Alacant), Cieza (Múrcia), Navalcarnero (Madrid) i Illescas (Toledo).

En la fase d'investigació i posterior explotació operativa han participat, la Sotsdirecció d'Operacions de Vigilància Duanera (V.A.) de l'Agència Tributària i les àrees regionals de V.A. de Barcelona, Alacant, Múrcia, Toledo i Madrid; l'UDEV de la Policia Nacional i l'UCO de la Guàrdia Civil.

Imatges de l'operatiu (per a descarregar els vídeos i les fotografies s'ha d'introduir la següent adreça web):

https://we.tl/t-https://we.tl/t-15SnMOIUhb

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda