Desmantelados dous grupos criminais polo fraude de máis de 150 millóns de euros no sector dos hidrocarburos

Operación conxunta da Axencia Tributaria e a Garda Civil

  • A trama se centraba no non-pagamento de IVE na venda ao por maior do produto mediante empresas instrumentais e homes de palla

  • Se levaron a cabo 21 detencións e intervido 61 vehículos de alta gama, dous barcos, e dous millóns de litros de produto, e se bloquearon máis de 300 contas bancarias, das máis de 1.000 analizadas

  • Se considera o maior golpe á delincuencia organizada asociada a este sector enerxético

4 de abril de 2019.- A Axencia Tributaria e a Garda Civil, dentro da denominada operación ‘Drake’, han desarticulado dous presuntas organizacións criminais que desenvolvían seus actividades delituosas no sector dos hidrocarburos, principalmente comercializando de maneira fraudulenta elevadas cantidades de produto ao por maior, e que defraudaría máis de 150 millóns de euros. A operación se desenvolveu nas provincias de Castellón, Valencia, Lleida, Xirona e Madrid.

A maneira de proceder destes supostos grupos criminais consistía, basicamente, na interposición de empresas instrumentais e homes de palla, controlados polos responsables dos mesmos, a través dos que defraudaban o IVE en cantidades millonarias; concretamente, esta operación desvelaría un fraude estimado de máis de 150 millóns de euros.

Estas entidades instrumentais se apropiaban das cotas de IVE repercutidas a seus clientes na comercialización de gasolinas e gasóleos, principalmente mediante a utilización de diferentes mecanismos de evasión fiscal.

Evasión fiscal e branqueo

Entre os mecanismos utilizados cómpre destacar a utilización de facturación falsa para reducir as cotas a ingresar, a declaración dun volume de vendas inferior ao real e a presentación de declaracións sen ingreso. O fraude se completaba co baleirado patrimonial das entidades que debían pagar o imposto.

Esta operativa delituosa, ademais de xerar o fraude millonario, desvirtúa o sector, expulsando a aqueles operadores lexítimos que non poden competir cos prezos dispostos polas sociedades que eluden pagar os correspondentes impostos. Pola súa parte, estas sociedades actúan de maneira concertada seguindo indicacións da enderezo criminal, estendendo seu acción delituosa e, consecuentemente, acaparando sistematicamente unha maior cota de mercado.

Esta forma de actuar permite asegurar a venda de todo o produto que se pode adquirir no mercado nacional e internacional, facturando miles de millóns de euros nun só ano, xa que o posicionamento no mercado estaba consolidado, precisamente, pola capacidade permanente de mellorar os prezos en relación co conxunto da competencia.

Pola súa parte, se xeraban elevados beneficios que eran presuntamente branqueados polas propias organizacións criminais a través de estruturas societarias utilizadas para este fin, investindoos finalmente en inmobles ou posicionandoos en terceiros países. A devandita operativa tamén foi obxecto desta investigación, co fin de identificar todos os bens procedentes da actividade fraudulenta, e deste xeito cercar a estas dous organizacións criminais, imposibilitando seu reprodución.

Operación ‘Drake’ en cifras

Ademais dos máis de 150 millóns de euros de fraude detectado, nesta operación foron detidas 21 persoas, para o que se investigaron un total de 292 sociedades e 150 persoas físicas, analizando 1.085 contas bancarias e procedendo ao rexistro de 22 domicilios. Tamén se han incautado 61 vehículos de alta gama, dous barcos e dous millóns de litros de produto, e se tramitou o bloqueo de 347 contas bancarias e 155 inmobles.

O fraude neste sector é especialmente relevante, precisamente neste tramo de comercialización. A Axencia Tributaria e a Garda Civil levan investigando intensamente estas tramas criminais desde o 2010 aflorando centos de millóns de fraude.

Esta operación conxunta de Axencia Tributaria e Garda Civil supón o maior golpe xamais asestado á delincuencia organizada asociada ao sector dos hidrocarburos por seu incidencia e posicionamento no mercado, sendo estas dous organizacións criminais desarticuladas as máis importantes que actuaron nestes últimos anos.

A investigación foi desenvolvida pola Oficina Nacional de Investigación do Fraude (ONIF) da Axencia Tributaria e a Dependencia Rexional de Inspección da Axencia Tributaria en Madrid e pola Unidade Central Operativa (UCO) da Garda Civil, baixo a dirección do Xulgado Central de Instrución nº 4 e do Xulgado de Instrución nº 5 de Getafe (Madrid).

No operativo establecido para a explotación da operación ‘Drake’ participaron 50 funcionarios da ONIF e das Dependencias Rexionais de Inspección da Axencia Tributaria en Madrid, Valencia e Cataluña, ademais de membros da Unidade Central Operativa, distintas unidades de intervención da Garda Civil como o Servizo Cinolóxico, USECIC Madrid e Unidades de investigación e de seguridade cidadá das comandancias da Garda Civil de Lleida, Madrid, Girona, Castellón e Valencia.

Filmación de rexistros no marco da operación ‘Drake’ (para descargar o vídeo se debe introducir o seguinte enderezo web):

https://we.tl/t-XDWICUhc3W