Desmanteladas tres fábricas de tabaco ilegais con capacidade para producir máis de 18.000 cigarros por minuto

Operación da Axencia Tributaria, Garda Civil e Policía Nacional

  • Aprehendéronse máis de 43 toneladas de picadura e folla de tabaco, 1.443.000 caixetiñas e diversa maquinaria disposta para realizar o proceso completo de fabricación e empaquetáronos, despois de contabilizarse ata 14 marcas distintas de tabaco falsificado

  • Todas estas infraestruturas desmanteladas nas provincias de Madrid, Murcia e Alicante pertencían a unha organización criminal de orixe búlgara, que se considera desarticulada en España tras a detención de 38 dos seus membros

  • A organización abastecía tanto ao mercado nacional coma ao internacional, para o que contaba, ademais, con varias naves para almacenar a materia prima e con remolques de gran tonelaxe cargados co produto final e aparcados en estacionamentos de camións

14 de outubro de 2020.- A Axencia Tributaria, Policía Nacional e Garda Civil desmantelaron tres fábricas de tabaco ilegais situadas nas provincias de Murcia, Alicante e Madrid que, en conxunto, contaban cunha capacidade de produción de preto de 18.000 cigarros por minuto. Con esta actuación son xa 23 as fábricas ilegais de cigarros desactivadas ata a data en España.

No marco da operación, denominada ‘Sentinela-Tervel’, procedeuse á detención de 38 persoas, co que se considera desarticulada a estrutura en España dunha organización altamente especializada e cunha gran capacidade loxística que, baixo a dirección de cidadáns búlgaros, abastecía o mercado negro nacional e internacional con ata 14 marcas distintas falsificadas.

Tamén se procedeu á aprehensión de 43.160 quilos de picadura de tabaco e 1.443.000 caixetiñas, todo iso cunha valoración estimada de máis de nove millóns de euros, así como á incautación de seis vehículos, unha cabeza tractora, dous camións-remolque e diversa maquinaria disposta para realizar o proceso completo de fabricación e empaquetado.

O labor previo dos investigadores, desenvolvido durante meses, puxera de manifesto a existencia dunha serie de instalacións clandestinas vinculadas a unha organización criminal integrada maioritariamente por cidadáns búlgaros e ucraínos, contando varios deles con antecedentes por feitos similares.

Xunto coas tres fábricas, detectáronse, ademais, varias naves ‘de seguridade’ para a almacenaxe da mercadoría e maquinaria ata o seu traslado ás cadeas de produción. Tamén se desmantelou unha estrutura estable de trasporte por estrada, tanto das materias primas para o aprovisionamento das fábricas, coma das caixetiñas de cigarros para a súa distribución no mercado de contrabando. Para iso, a organización servíase de camións de gran tonelaxe.

Dado o elevado número de marcas de cigarros falsificadas, se sospeita que a organización fabricaba baixo demanda, producindo tanto marcas de consumo no mercado nacional, caso de ‘Fortuna’, ‘Winston’, ‘L&M’ ou ‘Chesterfield’, como outras de consumo en mercados doutros países da UE.

Desmantelamento simultáneo

A fase de explotación da operación realizouse simultáneamente nos distintos centros de fabricación e almacenaxe a finais do pasado 25 de setembro, cando a organización se encontraba a punto de iniciar a produción na terceira das súas fábricas, a situada en Albatera (Alicante).

Nesta nave industrial estaban dispostas dúas liñas de produción de cigarros, completamente instaladas para a súa entrada en funcionamento inmediato, ata o punto de que xa se encontraban os traballadores na fábrica, con todos os elementos necesarios para comezar a produción ilícita de cigarros e toda a maquinaria instalada.

Na nave de Albatera procedeuse á detención de 11 persoas de nacionalidade búlgara (5), ucraína (5) e rusa (1), e interveuse a maquinaria, cartonaxe para envasado de cigarros de distintas marcas, e distintos materiais necesarios para o empaquetado, así como 12.960 quilos de folla de tabaco e picadura, ademais de varios vehículos.

As outras dúas fábricas encontrábanse en pleno funcionamento e con dobre liña de produción. Na situada na localidade de Blanca (Murcia) detivéronse 14 persoas (8 cidadáns búlgaros e 6 ucraínos) e procedeuse á intervención de 41.840 caixetiñas de cigarros de múltiples marcas, 1.800 quilos de folla de tabaco picada e diverso material de fabricación e maquinaria.

Á súa vez, na fábrica situada en Villanueva de Perales (Madrid) procedeuse á detención doutras 12 persoas (4 de nacionalidade búlgara e 8 ucraína) e interviñéronse 462.533 caixetiñas de cigarros xa elaboradas, 4.900 quilos de folla de tabaco picada e o correspondente material de fabricación e maquinaria. Entre estes detidos destacan os líderes da organización criminal en España, despois de decretarse prisión provisional para os seus tres máximos responsables.

Naves ‘de seguridade’ e camións-almacén

Unha característica desta organización era a súa cautela e capacidade de reacción ante calquera eventualidade dende o punto de vista loxístico. Por un lado, contaban con diversas naves que os investigadores denominan ‘de seguridade’, dado que o seu papel era almacenar os materiais e a materia prima ata o momento en que era necesario o seu traslado á cadea de produción nas fábricas.

Durante a explotación da operación rexistráronse tres naves destas características, nas localidades de Illescas (Toledo) e Alcalá de Henares (Madrid). En Illescas detívose a persoa que controlaba unha das naves, un cidadán búlgaro, e interveuse abundante material de fabricación, 4.800 quilos de folla de tabaco (‘strips’), catro vehículos e un camión remolque. Na nave de Alcalá de Henares procedeuse á incautación de 439.290 caixetiñas de diferentes marcas.

Pero, ademais destas naves, a organización utilizaba tamén remolques-tráiler para o almacenamento de cigarros e materiais, remolques que mantiñan en aparcadoiros públicos destinados ao estacionamento de camións en xeral. Nun destes aparcadoiros, situado na localidade de Móstoles (Madrid), interviñéronse 500.000 caixetiñas e 18.700 quilos de folla de tabaco picada que se encontraban ocultas en dous remolques.

Co desmantelamento da estrutura en España desta organización e as súas fábricas ilegais evítase un importante prexuízo económico á Facenda Pública e tamén a competencia desleal que a actividade ilícita ocasiona aos operadores legalmente establecidos, así como un prexuízo sanitario aos consumidores, dado o nulo control ao que están sometidos os cigarros producidos ilegalmente.

As investigacións, iniciadas baixo o amparo da Fiscalía de Elche, instrúense actualmente nos xulgados de Instrución de Orihuela (Alicante), Cieza (Murcia), Navalcarnero (Madrid) e Illescas (Toledo).

Na fase de investigación e posterior explotación operativa participaron, a Subdirección de Operacións de Vixilancia Aduaneira (V.A.) da Axencia Tributaria e as áreas rexionais de V.A. de Barcelona, Alicante, Murcia, Toledo e Madrid; a UDEV da Policía Nacional e a UCO da Garda Civil.

Imaxes do operativo (para descargar os vídeos e as fotografías débese introducir a seguinte dirección web):

https://we.tl/t-https://we.tl/t-15SnMOIUhb

  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda