Desmantelada unha das principais organizacións especializadas en fraude de IVE e branqueo de capitais

Investigación conxunta da Policía Nacional e a Axencia Tributaria coordinados con Europol e Eurojust

  • A investigación destapou unha defraudación de IVE a nivel europeo que alcanza case os 60 millóns de euros de cota, de que 45 afectan ás arcas españolas
  • No operativo foron detidas 58 persoas en Badaxoz, Elx (Alacant), Madrid, Málaga, Córdoba, País Vasco, Murcia, Navarra, Pontevedra, Cataluña, Alemaña, Bélxica e Portugal, e se realizaron 62 entradas e rexistros en España e outras 39 en diferentes puntos de Europa
  • Os principais investigados, dous cidadáns de orixe indio e nacionalidade española, se trasladaron a EUA en 2014 como consecuencia da presión da Axencia Tributaria, que xa iniciara actuacións
  • A organización, composta por españois, italianos e portugueses, dispuña dun estrutura formado por máis de 100 mercantís – en seu maioría ficticias e a nome de homes de palla –, asentadas nunha decena de países

4 de maio de 2018.- Funcionarios da Axencia Tributaria e axentes da Policía Nacional realizaron unha investigación conxunta que permitiu desmantelar un dos maiores estruturas especializados no fraude do IVE e o branqueo de capitais a nivel europeo.

No operativo foron detidas 58 persoas en Badaxoz, Elx (Alacant), Madrid, Málaga, Córdoba, País Vasco, Murcia, Navarra, Pontevedra, Cataluña, Alemaña, Bélxica e Portugal. Ademais, se realizaron 62 entradas e rexistros en España e outras 39 en diferentes puntos de Europa. As investigacións realizadas destaparon unha defraudación de IVE a nivel europeo que alcanza case os 60 millóns de euros de cota, de que 45 afectan ás arcas españolas.

A complexidade da trama investigada requiriu coordinación internacional, tanto a nivel policial a través de Europol como a nivel xudicial a través de Eurojust. Por iso, se celebraron reunións en ambos os dous organismos con participación de representantes de policía, aduanas e autoridades fiscais e xudiciais de cada país afectado.

Orixe da investigación

As investigacións se iniciaron en 2015 a raíz dun informe de intelixencia financeira arredor dunha organización criminal especializada na defraudación de IVE procedente da venda de dispositivos electrónicos, tanto auténticos como falsificados, e branqueo de capitais.

A organización criminal era presuntamente dirixida desde España por dous homes, pai e fillo, de orixe indio e nacionalidade española, que levaban operando máis de 9 anos en Europa. No ano 2014, e como consecuencia da presión da Axencia Tributaria, os principais investigados trasladaron seu domicilio a Estados Unidos, desde onde continuaron con seus actividades criminais.

A organización, composta fundamentalmente por españois, italianos e portugueses, dispuña dun estrutura formado por máis de 100 mercantís – en seu maioría ficticias e a nome de homes de palla –, asentadas en diferentes países (España, Hungría, Alemaña, Italia, Romanía, Bulgaria, Bélxica, EUA, Portugal e Chipre).

Modus operandi

A organización criminal contaba con dous centros neurálxicos (en Madrid e en Elx) desde onde se controlaba a xestión de numerosas empresas instrumentais españolas e estranxeiras (húngaras, búlgaras, portuguesas, italianas, chipriotas e belgas) cuxa función non era outra que a de eludir o pagamento do IVE dos produtos introducidos en España e que se destinaban a consumo a prezos anormalmente reducidos a costa, precisamente, do non-pagamento do IVE, creando así competencia desleal co resto de comerciantes dos sectores afectados (fundamentalmente do de compoñentes electrónicos).

Ademais do prexuízo que para a Facenda Pública supuña esa forma de actuar, o dano para as arcas públicas era aínda maior, tendo en conta que unha parte deses produtos se volvía a introducir no circuíto fraudulento simulando a venda fóra de España e pedindo a devolución do IVE español, un IVE que previamente non fora ingresado.

En todo o estrutura existía unha importante estrutura utilizada para emitir facturación falsa ou de cobertura, que ademais de estar ao servizo do fraude de IVE en produtos electrónicos, se utilizaba tamén para introducir en España vehículos de alta gama cunha redución importante no prezo, debido igualmente ao non-pagamento do IVE. Os investigadores puideron acreditar que en tres anos a organización expediu facturas falsas por valor de case 250 millóns de euros.

Así mesmo, a organización facía circular o diñeiro entre as mercantís que conformaban o estrutura empresarial empregando un sistema de funil, de tal forma que todo o diñeiro pasaba a través de Hungría ou Bulgaria. En concreto, se puido determinar que a través de dous empresas instrumentais húngaras a organización circularía en dous anos máis de 140 millóns de euros.

Pola súa banda, a operativa de branqueo de capitais era variada: investimentos inmobiliarias – fundamentalmente en España e Estados Unidos –, compra dun manancial por valor de 3 millóns de euros, compravenda de vehículos de luxo e liñas de préstamos bancarios e investimentos en empresas relacionadas co mundo audiovisual situadas en España, Estados Unidos e Hungría. O destino final do diñeiro era, en función da trama defraudadora, Estados Unidos, Italia ou España.

Nos rexistros realizados se interviñeron, entre outros efectos, 52 vehículos de luxo, material informático, un arma de fogo, abundante documentación e 400.000 euros en efectivo. A investigación foi liderada polo Xulgado de Instrución número 5 de Elx e a Fiscalía de Área da localidade alacantina.

Nota: Inclúe anexo fotográfico.