5.30. Fichas de inspección

   
  1. Descripción de la actividad

    Gestión de la información solicitada a terceras personas acerca de contribuyentes que están siendo objeto de una inspección.

    Finalidad

    Aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero.

    Interesados

    • Personas acerca de las cuales sujetos requeridos aportan información.
    • Personas requeridas en virtud del Art 111 de la LGT

     Datos

    • DNI/NIF, Nombre y Apellidos, Dirección
    • Información comercial
    • Económicos, financieros y de seguros

     Tratamientos

    • Recogida 
    • Registro
    • Almacenamiento
    • Estructuración 
    • Modificación
    • Actualización
    • Copia
    • Análisis
    • Consulta
    • Extracción
    • Difusión
    • Interconexión
    • Limitación
    • Supresión 
    • Destrucción
    • Otros

    Destinatarios

    • Organismos SS (INEM, MTSS, Entidades Gestoras SS)
    • INE
    • Tribunal de cuentas o equivalente autonómico
    • Órganos MEH, MEC, M. Comercio
    • Estado
    • Órganos de la CCAA
    • CCAA
    • Órganos de la Admón. Local
    • EELL
    • Cámaras de comercio, industria y navegación
    • Servicio Jurídico
    • Defensor del pueblo

    Transferencias internacionales

    No se prevén

    Plazos previstos para la supresión

    Los datos recabados no se borrarán y permanecerán en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requerimientos legales u otro tipo de reclamaciones que puedan surgir.

    Elaboración de perfiles

    En base a las acciones encomendadas a la AEAT para el ejercicio de sus funciones, los datos de las actividades podrán ser tratados para el análisis y minería de datos.

    Medidas técnicas/organizativas

    Todos los datos tratados han sido evaluados a través de un análisis de riesgos, habiendo obtenido la relación de medidas técnicas y organizativas a aplicar.

    Dichas medidas han sido aplicadas de acuerdo al Plan de adecuación aprobado.

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