5.2. Socios, partícipes, representantes

   
  1. Descripción de la actividad

    Gestión y obtención de información de contribuyentes, ya sean personas físicas o jurídicas. Para ello, se tratan la mayoría de los datos censales, incluyendo el histórico de los mismos.

    Finalidad

    Aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero

    Interesados

    •  Representantes legales

    Datos

    • DNI, Nombre y Apellidos, Porcentajes de participación
    • Documentos normalizados aprobados por la Administración, poderes u otros documentos públicos o privados y fecha de validez

    Tratamientos

    • Recogida
    • Registro
    • Almacenamiento
    • Estructuración
    • Modificación
    • Actualización
    • Copia
    • Análisis
    • Consulta
    • Extracción
    • Difusión
    • Interconexión
    • Limitación
    • Supresión
    • Destrucción
    • Otros

    Destinatarios

    No se prevén

    Transferencias internacionales

    No se prevén

    Plazos previstos para la supresión

    Los datos recabados no se borrarán y permanecerán en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requerimientos legales u otro tipo de reclamaciones que puedan surgir.

    Elaboración de perfiles

    En base a las acciones encomendadas a la AEAT para el ejercicio de sus funciones, los datos de las actividades podrán ser tratados para el análisis y minería de datos.

    Medidas técnicas/organizativas

    Todos los datos tratados han sido evaluados a través de un análisis de riesgos, habiendo obtenido la relación de medidas técnicas y organizativas a aplicar.

    Dichas medidas han sido aplicadas de acuerdo al Plan de adecuación aprobado.

    Más información

    El fichero constituye el repositorio de relaciones censales de participación y representación entre contribuyentes, así como estado e histórico. El fichero recoge pues los socios, miembros o partícipes de entidades. También recoge la relación de representantes de personas físicas o jurídicas, ya sean éstos también personas físicas o jurídicas. A este fichero acceden diferentes áreas funcionales para seleccionar aquellos NIFs que tienen una relación de participación, membresía, societaria o de representación con otro NIF.