5.19. Base de datos de información de Vigilancia Aduanera

Descripción de la actividad

Almacenamiento y gestión de la información sobre las personas físicas y jurídicas que son objeto de investigación para la prevención y represión de infracciones administrativas y penales en materia de contrabando, fraude fiscal y aduanero, blanqueo de capitales o economía sumergida, así como los expedientes asociados.

Finalidad

Aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero.

Interesados

• Vigilancia aduanera
• FCSE
• Organismos UE e internacionales

 Datos

• DNI/NIF, Nombre y Apellidos, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, Marcas físicas, Alias
• Características personales
• Circunstancias sociales
• Académicos y profesionales
• Información comercial
• Económicos, financieros y de seguros

 Tratamientos

• Recogida 
• Registro
• Almacenamiento
• Estructuración 
• Modificación
• Actualización
• Copia
• Análisis
• Consulta
• Extracción
• Difusión
• Interconexión
• Limitación
• Supresión 
• Destrucción
• Otros

Destinatarios

• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
• CITCO
• Órganos jurisdiccionales

Transferencias internacionales

• Organismos internacionales - Bancos intervenidos

Plazos previstos para la supresión

Los datos recabados no se borrarán y permanecerán en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requerimientos legales u otro tipo de reclamaciones que puedan surgir.

Elaboración de perfiles

En base a las acciones encomendadas a la AEAT para el ejercicio de sus funciones, los datos de las actividades podrán ser tratados para el análisis y minería de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos los datos tratados han sido evaluados a través de un análisis de riesgos, habiendo obtenido la relación de medidas técnicas y organizativas a aplicar.

Dichas medidas han sido aplicadas de acuerdo al Plan de adecuación aprobado.

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