5.19. Base de datos de información de Vigilancia Aduanera

   
  1. Descripción de la actividad

    Almacenamiento y gestión de la información sobre las personas físicas y jurídicas que son objeto de investigación para la prevención y represión de infracciones administrativas y penales en materia de contrabando, fraude fiscal y aduanero, blanqueo de capitales o economía sumergida, así como los expedientes asociados.

    Finalidad

    Aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero.

    Interesados

    • Vigilancia aduanera
    • FCSE
    • Organismos UE e internacionales

     Datos

    • DNI/NIF, Nombre y Apellidos, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, Marcas físicas, Alias
    • Características personales
    • Circunstancias sociales
    • Académicos y profesionales
    • Información comercial
    • Económicos, financieros y de seguros

     Tratamientos

    • Recogida 
    • Registro
    • Almacenamiento
    • Estructuración 
    • Modificación
    • Actualización
    • Copia
    • Análisis
    • Consulta
    • Extracción
    • Difusión
    • Interconexión
    • Limitación
    • Supresión 
    • Destrucción
    • Otros

    Destinatarios

    • Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
    • CITCO
    • Órganos jurisdiccionales

    Transferencias internacionales

    • Organismos internacionales - Bancos intervenidos

    Plazos previstos para la supresión

    Los datos recabados no se borrarán y permanecerán en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requerimientos legales u otro tipo de reclamaciones que puedan surgir.

    Elaboración de perfiles

    En base a las acciones encomendadas a la AEAT para el ejercicio de sus funciones, los datos de las actividades podrán ser tratados para el análisis y minería de datos.

    Medidas técnicas/organizativas

    Todos los datos tratados han sido evaluados a través de un análisis de riesgos, habiendo obtenido la relación de medidas técnicas y organizativas a aplicar.

    Dichas medidas han sido aplicadas de acuerdo al Plan de adecuación aprobado.

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