Destapado unha fraude de 7.000.000 de euros mediante a comercialización de produtos electrónicos procedentes da China

No marco da operación Sumatra desenvolvida pola Axencia Tributaria e a Policía Nacional

  • A investigación está centrada no estudo dunha organización, que operaba desde o ano 2013, dedicada á importación de mercadorías minusvalorando os valores declarados á aduana coa conseguinte fraude á Facenda Pública

29 de maio de 2018.- No día de hoxe, e de forma conxunta entre a Axencia Tributaria e a Policía Nacional, éstáse levado a cabo un operativo policial en varias provincias españolas contra unha organización composta por cidadáns chineses implicados en delitos de fraude fiscal e branqueo de capitais e pertenza a organización criminal. Éstánse levando a cabo, principalmente, numerosas detencións de cidadáns de nacionalidade chinesa, así como os rexistros das súas vivendas particulares e dos domicilios sociais das empresas que rexentan, algunhas das que se encontran no Polígono Industrial de Cobo Calleja, situado no madrileño municipio de Fuenlabrada. A operación está sendo dirixida polo Xulgado de Instrución nº 4 de Móstoles que declarou o segredo das actuacións.

A investigación iniciouse a mediados de 2017 por unha denuncia presentada pola Unidade Central de Delincuencia Económica e Fiscal (UDEF central) da Comisaría Xeral de Policía Xudicial. Posteriormente a Oficina Nacional de Investigación da Fraude (ONIF) da Axencia Tributaria se uniu á investigación unha vez abertas as dilixencias previas polo xulgado.

A investigación está centrada no estudo dunha organización dedicada á importación de mercadorías procedentes da China, con destino a España, minusvalorando os valores declarados á aduana coa conseguinte fraude á Facenda Pública tanto nos dereitos de importación, no IVE como no Imposto sobre Sociedades.
A organización, que controla tanto a produción na China como a posterior comercialización dos produtos en Europa, está especializada no sector da electrónica (pilas, accesorios para móbiles, etc.) e iluminación (LED´s, halóxenos, tubos fluorescentes, etc.), comercializando moitos dos produtos con marca propia tanto en tendas físicas como virtuais.

A organización viría operando polo menos desde o ano 2013, utilizando para iso distintas empresas algunhas delas con permanencia no tempo. Durante a investigación detectouse a existencia de vendas ocultas para as que a organización dispón dunha rede de comerciais distribuídos pola xeografía española que se encargan da recollida de diñeiro en efectivo e que, polo tanto, escápase do control da Facenda Pública.

Os delitos investigados son delitos contra a Facenda Pública, delito de branqueo de capitais e pertenza a organización criminal. A cuantificación da fraude estimada desde o ano 2013 ata o ano 2017 ascende a case 7 millóns de euros.

No operativo éstánse realizando detencións, entradas e rexistros en domicilios particulares e sedes sociais na provincia de Madrid, Toledo, Pontevedra, Alacant, Valencia e Barcelona. No devandito operativo participan axentes da Policía Nacional e funcionarios da ONIF da Axencia Tributaria das dependencias de inspección de Valencia, Alacant, Toledo e Barcelona.